SII: 55 empresarios detenidos por megafraude tributario de 240 mil millones
Más de 100 mil facturas falsas utilizadas por más de 340 contribuyentes afectaron ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
El Servicio de Impuestos Internos (SII) confirmó la existencia del megafraude tributario más grande registrado en la historia del país, con un perjuicio fiscal estimado en 240 mil millones de pesos. Este escandaloso caso ha llevado a la detención de 55 empresarios en un operativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI).
Conforme a lo revelado por el equipo de Investigación de BioBioChile, la investigación, desencadenada por querellas presentadas por Aduanas y el propio SII, revela que los detenidos formaban parte de una extensa red que operaba a nivel nacional. Más de 100 mil facturas falsas fueron utilizadas por más de 340 contribuyentes, afectando diversas ciudades como Arica, Talca, Santiago, Puerto Montt, entre otras.
Marcelo Freyhoffer, subdirector Jurídico del SII, destacó que el fraude fue descubierto gracias a querellas presentadas por el Servicio desde 2016. Entre los ejemplos mencionados, resalta el caso de José Antonio Canessa, quien creó varias empresas con el propósito de emitir facturas falsas, incrementando su crédito fiscal para eludir el pago de impuestos.
Las empresas creadas por los detenidos, todas de tamaño mediano y de distintos rubros, incluyendo construcción y servicios, fueron ubicadas en diversas ciudades, desde Arica hasta Puerto Montt. La acción colaborativa con el Ministerio Público permitió la detección de redes interconectadas entre estas compañías.
El operativo policial se llevó a cabo simultáneamente en 83 domicilios distribuidos en diez regiones del país, logrando la captura de los 55 empresarios involucrados en el megafraude.
Freyhoffer subrayó que, hasta el momento, el fraude abarca únicamente el territorio nacional, sin detectarse operaciones en el exterior vinculadas a esta red. Asimismo, se espera que las acciones legales contemplen las cautelares necesarias para llevar a cabo un proceso judicial transparente y efectivo.
El abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, destacó la magnitud del caso, comparándolo con otros escándalos tributarios en Chile. Mientras el Caso Penta involucró aproximadamente mil boletas falsas y el Caso Factop 9.000 facturas falsas, este megafraude abarca la asombrosa cifra de 100 mil facturas falsas, con un perjuicio fiscal de 240 mil millones de pesos, equivalente a varias teletones combinadas.
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Un conductor intentó atropellar a un funcionario de Carabineros para evadir un control, que se generó tras sorprender al sujeto circulando en contra del sentido del tránsito.
El ente estableció uno de los abogados asesores del Municipio, justificaba sus pagos a honorarios con causas judiciales que estaban cerradas antes de su gestión.
El procedimiento se llevó a cabo en el marco de las acciones previas para la demolición del inmueble, que será reemplazado por un edificio de 13 pisos aproximadamente.
Tras ser localizados, el equipo de emergencia logró llegar hasta los jóvenes aproximadamente a las 17:30 horas del martes, donde se encontrabas en condiciones de salud estables.
El conductor fue agredido tras un altercado, donde debió ser hospitalizado tras la fractura en la órbita de un ojo y la pérdida de piezas dentales.
El beneficio está disponible desde el 16 de febrero y el monto asciende a los $66.834 por carga o por familia, de acuerdo al tipo de beneficiario.
El persecutor Eduardo Ríos, habría presentado su renuncia a través de una carta. Antes de su salida, denunció al fiscal Juan Castro Bekios por maltrato laboral.
El operativo resultó con un detenido, chileno mayor de edad, mientras que cargamento ilícito estaría avaluado en más de 12 mil millones de pesos.
Los jóvenes fueron divisados con vida, mientras se estima que el equipo de emergencia podrá concretar el rescate con los jóvenes en aproximadamente cuatro horas
Luego de la reprogramación de la audiencia, la solicitud de la Fiscalía de Antofagasta fue rechazada de forma unánime por el tribunal de alzada de Santiago.
